“亮剑2020”专项行动开展以来,永清县公安局全面纵深推进打击传销犯罪,持续加大打击声势和力度,营造有序、健康、安全的社会经济环境,形成打击防范传销的压倒性态势,坚决铲除传销这一“经济邪教”和“社会毒瘤”。近日,永清县公安局成功侦破特大网络传销案件,抓获犯罪嫌疑人7人,涉案金额达12亿元。


2020年5月18日,经侦大队接县打传办移交线索,在永清县百盛商场某门店内,有人涉嫌组织传销活动。传销作为“经济邪教”,严重扰乱社会正常的经济秩序,严重危害社会稳定,冲击社会伦理道德底线,破坏当地的营商环境。接到线索后,经侦大队高度重视、迅速反应,成立专案组展开侦破工作。

根据打传办移交线索,经初查,确定该传销组织为一网络传销组织。专案组通过该传销组织资金穿透分析,对1000多个账户数十万条信息进行了整理研判,梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况,分析其信息流、资金流,梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况,落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。


经过连续半个多月的工作,专案组发现该平台人员已增至50000余人,涉案金额达12亿元,平台进入活跃发展期。


该平台设有一星、二星、三星、四星、五星、六星共6个级别,最低投资3500元,最高可投资70万元,注入资金后入局等待出局分红,19至23个月为出局期,拉人头数量越多与注入资金数额越高,出局时间就会越短,根据注入资金数额多少,出局后可获利8万元至275万元不等。


在掌握平台资金流的基础上,专案组将该犯罪团伙的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析,成功获取了涉案全部人员的层级架构图。将李某、马某红等7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线,摸排其活动轨迹及藏匿地点。


6月9日上午,专案组分别在永清县城某小区、廊坊市区某小区将涉案犯罪嫌疑人李某(男,36岁,永清县龙虎庄乡人)、马某红(女,43岁,永清县管家务乡人)抓获。经讯问,两名犯罪嫌疑人交代,自2018年初,其通过网上操作,高额利润诱惑,以在境外种植医用大麻为名,选择亲朋好友等熟人为目标,发展下线,进行传销非法获利的犯罪事实。

顺藤摸瓜,深挖线索,誓将该传销组织核心骨干成员一网打尽。7月29日,专案组兵分几路,在张家口市怀来县和廊坊市同时收网,先后将同案犯罪嫌疑人马某芝(女,49岁,永清县人)、方某敏(女,28岁,内蒙古人)、张某(男,27岁,永清人)、李某然(男,27岁,廊坊人)、李某元(男,44岁,永清人)抓获。经讯问,犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7人分别对其组织、领导传销活动,非法获利3347万余元的犯罪事实供认不讳。

经查,为获取利益,犯罪嫌疑人在没有任何实体经营的情况下,自2018年初至今,通过网络平台发展下线50000余人,涉及湖南、湖北、内蒙、北京、天津等地,涉案总金额达12亿元。


目前,犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7名犯罪嫌疑人已被永清县公安局依法采取刑事强制措施,此案正在进一步审理中。


警方提示


组织策划传销活动,介绍、胁迫、诱骗他人参加传销活动,本人参加传销活动,以及为传销活动提供经营场所等便利条件的都属于违法犯罪行为。请广大群众切实提高守法意识和风险意识,不轻信他人诱导,更不要眼红高额回报,摆正心态,远离传销陷阱,避免财产损失。


发表评论

评论列表(0条)